Страница мероприятия в Интернете

В семинаре принимают участие: 

Алимкина Елена Игоревна, Начальник отдела Управление макроанализа и типологии

Росфинмониторинга; 

Болвачев Артем Алексеевич, эксперт Департамента финансового мониторинга и

валютного контроля Банка России. 

На мероприятии будут рассмотрены вопросы: 

- Организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Идентификации клиентов и иных лиц, оценки риска клиента и обновления информации в

соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ;

- Представления сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Контроль за

операциями с участием лиц из перечня террористов. Выявление и представление сведений по

подозрительным операциям на ОД/ФТ.

- Надзор в сфере ПОД/ФТ

- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

- Требования к разработке правил внутреннего контроля

- Критерии выявления операций подлежащих контролю

- Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

- Система подготовки и обучения кадров организаций