На заседании Совета НПФ «ЦЕРИХ» приняты следующие решения:

1. В виду отсутствия по состоянию на 31.03.2014 требований заинтересованных лиц о распределении им акций реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» не рассматривать вопрос о требованиях заинтересованных лиц о распределении им акций реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ».

2. Реорганизовать Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд в форме закрытого акционерного общества.

2.1. Утвердить полное фирменное наименование реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ»: Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ», сокращенное наименование: ЗАО «НПФ «ЦЕРИХ», наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: Closed Joint-Stock Company «Non-State Pension Fund «ZERICH», сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: CJSC NPF «ZERICH», место нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2/10, стр.2.

2.2. Утвердить размер уставного капитала реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» – 160 400 000 (Сто шестьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей, определить общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда – 160 400 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в том числе количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда – 120 300 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (что составляет семьдесят пять процентов от общего количества акций акционерного пенсионного фонда). Все акции выпускаются в бездокументарной форме. Совет директоров реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» обязан принять решение о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций Фонда в количестве 40 100 (Сорок тысяч сто) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 25 (двадцать пять) процентов от общего количества акций не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации Фонда. Способ размещения акций – распределение акций. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» - обыкновенных бездокументарных именных акций в количестве 160 400 (Сто шестьдесят тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых посредством распределения акций.

2.3. Утвердить состав учредителей Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ», а также иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ», с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному вкладу учредителей:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТАИСС» (ОГРН 1027700066778) - вклад в размере 74 400 000 (Семьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, что составляет 61,85% к совокупному вкладу учредителей;

- Нефедов Владимир Валериевич – вклад в размере 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей, что составляет 22,44% к совокупному вкладу учредителей;

- Ладнюк Дина Викторовна – вклад в размере 18 900 000 (Восемнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей, что составляет 15,71% к совокупному вкладу учредителей.

2.4. Утвердить Список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ», а также количество акций реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ», подлежащих размещению каждому из таких лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТАИСС» (ОГРН 1027700066778) - 74 400 обыкновенных именных акций, что составляет 61,85% от общего количества выпускаемых акций;

- Нефедов Владимир Валериевич - 27 000 обыкновенных именных акций, что составляет 22,44% от общего количества выпускаемых акций;

- Ладнюк Дина Викторовна – 18 900 обыкновенных именных акций, что составляет 15,71% от общего количества выпускаемых акций.

2.5. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ.

2.6. Утвердить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» - Генеральный директор Прокопьев Сергей Олегович, паспорт 56 02 № 730831, выдан 20.07.2002г. ОВД Железнодорожного района г. Пензы, зарегистрирован по адресу125167, г. Москва, ул. Планетная, дом № 29, корпус 1, кв.67.

2.7. Утвердить Список членов Совета директоров реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ в следующем составе:

- Нефедов Владимир Валериевич;

- Макогон Светлана Владимировна;

- Леоненков Николай Александрович;

- Ладнюк Дина Викторовна;

- Прокопьев Сергей Олегович.

2.8. Утвердить Ревизора реорганизуемого путем преобразования Негосударственного пенсионного фонда «ЦЕРИХ» в Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» - Шмелева Екатерина Викторовна.

2.9. Утвердить профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций - Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, место нахождения 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).