САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Национальная ассоциация

негосударственных пенсионных фондов»

 

115184, Москва, ул. Б.Ордынка, д.67, т./ф.: 935-87-52

e-mail: napf@dol.ru

 

 

Уважаемые коллеги!

            Совет  Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов подготовил для рассмотрения и принятия Общим собранием членов НАПФ поправки в действующий устав НАПФ по разделу 4.3 «Совет Партнерства» и пункту 4.4.1 раздела «Генеральный директор». В приложении № 1 дается текст указанных фрагментов действующего устава, а в приложении № 2 предлагаемая их новая редакция.

 

Председатель Совета НАПФ                                                               Г.Морозова

Генеральный директор НАПФ                                                             И.Коржов

 

 

Приложение № 1

 

Выдержка из действующего Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов», утвержденного Общим собранием членов Партнерства

от 27 мая 2004 года. 

 

4.3. Совет Партнерства

4.3.1. Совет Партнерства является коллегиальным органом управления, осуществляющим управление деятельностью Партнерства в период между заседаниями Общего собрания, и состоит из 15 человек.

4.3.2.           Члены Совета Партнерства избираются из руководителей членов
Партнерства (руководитель негосударственного пенсионного фонда – члена Партнерства, заместитель руководителя негосударственного пенсионного фонда – члена Партнерства) на заседании Общего собрания сроком на 2 года. Генеральный директор Партнерства входит в состав Совета Партнерства по должности.

4.3.3.           В состав Совета Партнерства не может входить более одного
представителя от члена Партнерства.

4.3.4.           Члены Совета Партнерства осуществляют свою деятельность в
Совете Партнерства на общественных началах.

4.3.5.                 Полномочия члена Совета Партнерства могут быть передоверены только другому члену Совета Партнерства.

4.3.6.                 Совет   Партнерства  проводит  свои  заседания    по    мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3.7.                 Полномочия члена Совета Партнерства могут быть
приостановлены по решению большинства членов Совета Партнерства в
случае   невыполнения   этим  членом  Совета Партнерства  требований,
предусмотренных пунктом 4.3.11. настоящего Устава, а также в случае
систематической (более двух раз подряд) неуплаты соответствующим членом Партнерства в установленные сроки членских взносов или иных обязательных платежей, установленных Партнерством.

Член Совета Партнерства, полномочия которого приостановлены решением Совета Партнерства, вправе обжаловать это решение на Общем собрании.

4.3.8. Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются при  окончании его деятельности в качестве руководителя или заместителя руководителя негосударственного пенсионного фонда - члена Партнерства.

В случае перехода члена Совета Партнерства с должности руководителя или заместителя руководителя одного члена Партнерства на должность руководителя или заместителя руководителя другого члена Партнерства его полномочия как члена Совета Партнерства сохраняются.

4.3.9.                 Заседания   Совета   Партнерства   правомочны,   если   в   них
принимает участие более половины его членов. Решения Совета Партнерства принимаются большинством от участвующих в нем членов Совета Партнерства. В случае, если голоса разделились поровну, голос Председателя Совета Партнерства является решающим.

Решения Совета Партнерства фиксируются в протоколах и подписываются Председателем Совета Партнерства.

Решения Совета   Партнерства могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). При этом решение Совета Партнерства, принятое опросным путем, является правомочным, если в заочном голосовании приняли участие более половины членов Совета Партнерства и имеются подтверждающие документы о направлении членам Совета Партнерства бюллетеней заочного голосования. Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены всем членам Совета Партнерства не позднее, чем за 7 дней до даты окончания приема бюллетеней заочного голосования.

4.3.10.            К компетенции Совета Партнерства относится:

- избрание Председателя Совета Партнерства и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение по представлению Генерального директора Партнерства текущих и перспективных планов деятельности Партнерства;

- утверждение по представлению Генерального директора Партнерства
бюджета Партнерства и  внесение  в  него изменений;

- контроль за деятельностью Генерального директора Партнерства;

-         утверждение   отчета   Генерального   директора   об    исполнении
бюджета Партнерства;

         - принятие решений   о   создании   филиалов   и   представительств
Партнерства, об участии Партнерства в других организациях;

-    утверждение положения о Третейском суде Партнерства, Регламента Третейского суда Партнерства;

-               назначение  аудитора    для    проверки    финансовой    отчетности
Партнерства и утверждение годового аудиторского заключения;

-   принятие и исключение из членов Партнерства;

-   созыв очередного (внеочередного) заседания Общего собрания;

-    вынесение  на рассмотрение  Общего  собрания предложений по внесению изменений и дополнений в Устав; правил (стандартов) профессиональной деятельности и профессиональной этики членов Партнерства; правил членства в Партнерстве; порядка расчета и уплаты членских взносов членами Партнерства и аккредитованными при Партнерстве организациями; порядка и нормативов формирования гарантийного фонда или имущества общества взаимного страхования для     финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков,    причиненных членами Партнерства при осуществлении ими своей деятельности; правил по обеспечению открытости информации о членах Партнерства и других нормативных документов по вопросам деятельности Партнерства;

-    установление порядка использования членами Партнерства своей принадлежности к Партнерству в рекламных и иных целях;

-    установление порядка получения членами Партнерства информации из баз данных Партнерства, использования ими технических средств и  систем,  принадлежащих  Партнерству  или  созданным  им организациям;

-   утверждение порядка аккредитации при Партнерстве и определение
прав и обязанностей аккредитованных организаций;

-     определение перечня информации Партнерства, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;

-    по представлению Генерального директора Партнерства назначение
на должность и освобождение от должности руководителей филиалов и
представительств Партнерства;

-   принятие решений о создании комитетов и комиссий Партнерства,
утверждение   положений   о   них   и   внесение  изменений   в   указанные
положения;

-    утверждение штата и численности аппарата Партнерства.

4.3.11. Члены Совета Партнерства обязаны:

-             соблюдать  требования  настоящего  Устава  и  иных  документов,
регламентирующих деятельность Партнерства;

-           при выполнении полномочий члена Совета Партнерства действовать
исключительно в интересах Партнерства;

-   принимать активное участие в решении Партнерством организационных, управленческих, методических, финансовых и иных вопросов профессиональной деятельности членов Партнерства.

         4.3.12.     Председатель Совета Партнерства избирается Советом Партнерства из числа его членов сроком на два года, организует работу и осуществляет руководство деятельностью Совета Партнерства в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом.

               Председатель Совета Партнерства   :

               - представляет Партнерство во взаимоотношениях с органами государственной власти, профессиональными и общественными организациями, в том числе иностранными и международными;

               - организует созыв и проведение заседаний, подготовку материалов к заседаниям и осуществляет контроль за выполнением решений Совета Партнерства;

               -  информирует Совет Партнерства о деятельности Партнерства за период между заседаниями Совета Партнерства;

               - от имени Партнерства заключает трудовой договор с Генеральным директором Партнерства.

          4.4. Генеральный директор Партнерства

4.4.1. Генеральный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом Партнерства, избираемым на должность Общим собранием членов Партнерства сроком на два года.

Генеральный директор Партнерства осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства, подотчетен Совету Партнерства и Общему собранию членов Партнерства.

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

Проект

Новая редакция разделов 4.3. «Совет Партнерства»  и

пункта 4.4.1. раздела 4.4. «Генеральный директор» Устава НАПФ

4.3. Совет Партнерства

4.3.1. Совет Партнерства является коллегиальным органом управления, осуществляющим управление деятельностью Партнерства в период между заседаниями Общего собрания, состоит из 15 человек и избирается Общим собранием на срок два года.

4.3.2. Тринадцать членов Совета Партнерства избираются из числа негосударственных пенсионных фондов – членов Партнерства.

Председатель Совета Партнерства избирается отдельно из числа руководителей негосударственных пенсионных фондов – членов Партнерства. Должность председателя Совета Партнерства не может занимать один и тот же человек более двух сроков подряд.  

       Генеральный директор Партнерства, также избираемый Общим собранием, входит в состав Совета Партнерства по должности.

        4.3.3. На заседаниях Совета Партнерства избранный в члены Совета Партнерства негосударственный пенсионный фонд представляют либо  руководитель этого члена Партнерства, либо по доверенности заместитель руководителя или член совета этого члена Партнерства.

         4.3.4. Деятельность в Совете Партнерства осуществляется на общественных началах.

4.3.5. При принятии решений Советом Партнерства в случае  отсутствия на заседании Совета Партнерства председателя Совета Партнерства, представителя члена Совета Партнерства, генерального директора Партнерства учитывается письменное мнение соответственно председателя Совета Партнерства, руководителя члена Совета Партнерства, генерального директора Партнерства.

4.3.6.                 Совет   Партнерства  проводит  свои  заседания    по    мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3.7. Полномочия члена Совета Партнерства могут быть
приостановлены по решению большинства членов Совета Партнерства в
случае невыполнения  этим  членом  Совета Партнерства  требований,
предусмотренных пунктом 4.3.12. настоящего Устава, а также в случае
систематической (два и  более  раза) неуплаты соответствующим членом Партнерства в установленные сроки членских взносов или иных обязательных платежей, установленных Партнерством.

Член Совета Партнерства, полномочия которого приостановлены решением Совета Партнерства, вправе обжаловать это решение на Общем собрании.

4.3.8. В случае досрочного прекращения исполнения полномочий председателя Совета Партнерства новый председатель Совета Партнерства избирается в срок, не превышающий трех месяцев с момента прекращения исполнения полномочий на Общем собрании либо заочным голосованием  (опросным путем) членов Партнерства. До момента избрания нового председателя Совета Партнерства его полномочия исполняет один из заместителей председателя Совета Партнерства по решению Совета Партнерства.

4.3.9. В случае досрочного прекращения исполнения полномочий членом Совета Партнерства новый член Совета на освободившееся место избирается в срок, не превышающий шести месяцев с момента прекращения исполнения полномочий на Общем собрании либо заочным голосованием (опросным путем) членов Партнерства.

4.3.10.               Заседания Совета Партнерства собираются по инициативе председателя Совета Партнерства либо трех и более членов Совета Партнерства.

Заседания Совета Партнерства правомочны, если в них принимает участие более половины его членов. Решения Совета Партнерства принимаются большинством от участвующих в нем членов Совета Партнерства. В случае, если голоса разделились поровну, голос председателя Совета Партнерства является решающим.

Решения Совета Партнерства фиксируются в протоколах и подписываются председателем Совета Партнерства и секретарем Совета Партнерства. Секретарь Совета Партнерства назначается Советом Партнерства из числа работников генеральной дирекции Партнерства.

Решения Совета   Партнерства могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). При этом решение Совета Партнерства, принятое опросным путем, является правомочным, если в заочном голосовании приняли участие более половины членов Совета Партнерства и имеются подтверждающие документы о направлении членам Совета Партнерства бюллетеней заочного голосования. Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены всем членам Совета Партнерства не позднее, чем за 7 дней до даты окончания приема бюллетеней заочного голосования.

4.3.11.            К компетенции Совета Партнерства относится:

- определение числа заместителей председателя Совета Партнерства и направлений их деятельности, избрание и прекращение их полномочий;

- утверждение по представлению генерального директора Партнерства текущих и перспективных планов деятельности Партнерства;

- утверждение по представлению генерального директора Партнерства
бюджета Партнерства и  внесение  в  него изменений;

- контроль за деятельностью генерального директора Партнерства;

-         утверждение   отчета   генерального   директора   об    исполнении
бюджета Партнерства;

         - принятие решений   о   создании   филиалов   и   представительств
Партнерства, об участии Партнерства в других организациях;

-     утверждение положения о Третейском суде Партнерства, Регламента Третейского суда Партнерства;

-               назначение  аудитора    для    проверки    финансовой    отчетности
Партнерства и утверждение годового аудиторского заключения;

-   принятие и исключение из членов Партнерства;

-   созыв очередного (внеочередного) заседания Общего собрания;

-    вынесение  на рассмотрение  Общего  собрания предложений по внесению изменений и дополнений в Устав; правил (стандартов) профессиональной деятельности и профессиональной этики членов Партнерства; порядка расчета и уплаты членских взносов членами Партнерства и аккредитованными при Партнерстве организациями; порядка и нормативов формирования гарантийного фонда или имущества общества взаимного страхования для     финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами Партнерства при осуществлении ими своей деятельности; правил по обеспечению открытости информации о членах Партнерства и других нормативных документов по вопросам деятельности Партнерства;

-    установление порядка использования членами Партнерства своей принадлежности к Партнерству в рекламных и иных целях;

-    установление порядка получения членами Партнерства информации из баз данных Партнерства, использования ими технических средств и  систем,  принадлежащих  Партнерству  или  созданным  им организациям;

-   утверждение порядка аккредитации при Партнерстве и определение
прав и обязанностей аккредитованных организаций;

-     определение перечня информации Партнерства, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;

-    по представлению Генерального директора Партнерства назначение
на должность и освобождение от должности руководителей филиалов и
представительств Партнерства;

-   принятие решений о создании комитетов и комиссий Партнерства,
утверждение   положений   о   них   и   внесение  изменений   в   указанные
положения;

-   определение статуса, компетенции, порядка работы, прав и обязанностей членов Попечительского совета Партнерства и членов Экспертного совета Партнерства.

4.3.12. Члены Совета Партнерства обязаны:

-             соблюдать  требования  настоящего  Устава  и  иных  документов,
регламентирующих деятельность Партнерства;

-           при выполнении полномочий члена Совета Партнерства действовать
исключительно в интересах Партнерства;

-   принимать активное участие в решении Партнерством организационных, управленческих, методических, финансовых и иных вопросов профессиональной деятельности членов Партнерства.

         4.3.13.     Председатель Совета Партнерства избирается Общим собранием из числа руководителей членов Партнерства сроком на два года, организует работу и осуществляет руководство деятельностью Совета Партнерства в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом.

               Председатель Совета Партнерства:

               а) представляет Партнерство во взаимоотношениях с органами государственной власти, профессиональными и общественными организациями, в том числе иностранными и международными;

               б)  организует созыв и проведение заседаний, подготовку материалов к заседаниям и осуществляет контроль за выполнением решений Совета Партнерства;

               в) информирует Совет Партнерства о деятельности Партнерства за период между заседаниями Совета Партнерства;

               г) от имени Партнерства заключает трудовой договор с Генеральным директором Партнерства;

               Полномочия председателя Совета Партнерства, указанные в  подпунктах а), б), в), в случае его отсутствия осуществляются одним из заместителей председателя Совета Партнерства по решению Совета Партнерства. Полномочия председателя Совета Партнерства как члена Совета Партнерства могут быть доверены только другому члену Совета Партнерства.

4.4. Генеральный директор Партнерства

 4.4.1. Генеральный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом Партнерства, избираемым на должность Общим собранием членов Партнерства сроком на два года.

В случае досрочного прекращения исполнения полномочий генеральным директором Партнерства новый генеральный директор Партнерства избирается в срок, не превышающий трех месяцев с момента прекращения исполнения полномочий на внеочередном Общем собрании либо заочным голосованием (опросным путем) членов Партнерства.

Генеральный директор Партнерства осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства, подотчетен Совету Партнерства и Общему собранию членов Партнерства.